Torontáli Zoltán
2018. január 24. 11:40 Pénz, Világ

A bank tulajdonosai elutalgatták a bank pénzét, vélhetően maguknak

Igor Kolomolszkíj és Gennagyij Bogoljubov 2016 decemberéig az ukrán PrivatBank két fő tulajdonosa volt. A pénzintézetet akkor államosították, arra hivatkozva, hogy fizetésképtelenné vált, mert 5,6 milliárd dolláros (1400 milliárd forintos) lyuk tátong a könyveiben. Hogy miért, arra az ukrán jegybanknak illetve a két oligarchának egészen eltérő magyarázata van.

A Reuters által felgöngyölített, a bank államosítás előtti időszakát bemutató ügy meglehetősen szövevényes. A pénz kiáramlásának módja az volt, hogy a két oligarcha cégei a PrivatBanktól (vagyis az érdekeltségi körükön belül lévő pénzintézettől) vettek fel hitelt, amit látszólag arra használtak, hogy angol cégektől vásároljanak nyersanyagokat és gépeket. A megrendelt termékek azonban soha nem érkeztek meg Ukrajnába, a pénz pedig Cipruson landolt. Mint kiderült, az angol cégek fiktívek voltak, és hiába szólították fel őket később az ukrán hatóságok a fizetésre, ezt értelemszerűen a mai napig nem tették meg.

Amikor a jegybank a PrivatBank átvétele után vizsgálni kezdte az eseteket, egyrészt arra jutott, hogy 2014-ben ezzel a módszerrel az oligarchákhoz köthető 42 cég összesen 1,7 milliárd dollár hitelt utalt ki a köddé vált angol cégekhez, másrészt arra is rájött, hogy a hitelek fedezetéül értéktelen vagyontárgyakat fogadott el a bank.

A PrivatBank könyveiben 91 millió dollárnak megfelelő fedezet szerepelt, a jegybank emberei azonban a vizsgálat során 3,5 millióra értékelték az eszközöket. Egy Kijevtől 600 kilométerre lévő petrolkémiai tárolót például 12 millió dolláros fedezetként tüntettek fel, a jegybank vizsgálói szerint azonban a reális értéke nulla. A Reuters tudósítója el is ment a területre, ahol csak legelésző birkákat talált, a helyiek pedig azt mondták az újságírónak, hogy a tároló már legalább 10-15 éve nem működik.

Kolomolszkíj és Bogoljubov minden vádat tagad, szerintük a felvett kölcsönöket a cégeik visszafizették a banknak, senki nem lopott el semmit, és a PrivatBank kizárólag a jegybank szándékos taktikái miatt jutott a csőd szélére, az állami hátterű manővernek ugyanis szerintük az volt a célja, hogy politikai okokból kihúzzák a két oligarcha alól a bankot.

Pénz Világ bank oligarcha pénzmosás Ukrajna Olvasson tovább a kategóriában

Pénz

2018. február 19. 15:03 Állam, Pénz

Már az Eximbankot is beleszámolja az államadósságba az MNB

Először ismerte el a jegybank, hogy a magyar állam elvesztette az Eurostattal vívott csatát. Az adósságráta így magasabb, de tavalyhoz képest mérséklődött.

2018. február 15. 14:59 Állam, Pénz

Mészáros Lőrinc részvényre cseréli a legnagyobb cégeit, és gigantikusat kaszál ezen

Fél óra alatt 10 milliárd forintot keresett az ügyleten, és még nincs vége a napnak.

2018. február 15. 06:53 Pénz, Piac

Hárommilliárdért adhatta el közbeszerzéseken hizlalt cégét Orbán Viktor veje

Kiszámoltuk, ki volt a végső haszonhúzó Tiborcz István botrányos közvilágítás-intéző cégének történetében. Úgy tűnik, hogy Tiborcz.

Fontos

2018. február 19. 09:17 Állam, Világ

A magyar állam 310 milliárd forintot hitelezne a Fülöp-szigeteken üzletelő magyaroknak

A Fülöp-szigetek kereskedelmi minisztere szerint komolyan érdeklődünk a mangó, a banán, a kókuszdió és a karragén iránt.

2018. február 19. 06:51 Állam, Piac

A kormány a rezsidémon mellé állt

A rezsibiztos a drágább gáz mellett érvel, a lakossági fogyasztók pedig lemondhatnak arról, hogy a piaci verseny alacsonyabb gázárat hozzon.

2018. február 16. 12:36 Állam, Élet

Egyáltalán nem biztos, hogy csődbe menne a bulinegyed az éjféli zárórával

Még az is lehet, hogy emelkedne az árbevétel, ha az európai bulizók alsó rétegei helyett igényesebb vendégekre állnának át.